شناسایی پروژه های رمزنگاری تقلبی و طرح های پمپ و تخلیه

حق بیمه

علیرغم پتانسیل فناوری بلاک چین برای متحول کردن تجارت جهانی بدون نیاز به موسسات مالی متمرکز یا واسطه های دیگر مانند بانک ها، صنعت ارزهای دیجیتال با کلاهبرداری هایی مواجه است که سرمایه های سرمایه گذاران را به ارزش بیش از ۷. ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ غصب کردند.

علیرغم پتانسیل فناوری بلاک چین برای متحول کردن تجارت جهانی بدون نیاز به موسسات مالی متمرکز یا واسطه های دیگر مانند بانک ها، صنعت ارزهای دیجیتال با کلاهبرداری هایی مواجه است که سرمایه های سرمایه گذاران را به ارزش بیش از ۷. ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ غصب کردند.

از این میان، بیش از 2. 8 میلیارد دلار به دلیل طرح های «کشیدن فرش» یا «پمپ و تخلیه» از دست رفت، که سهم عمده ای از کل پول نقد غیرقانونی گرفته شده از بازار ارزهای دیجیتال توسط بازیگران و توسعه دهندگان بد را تشکیل می دهد.

به روز رسانی آب و هوا: احتمال موج سرما در شمال غرب هند وجود دارد.

ویل بیگ سبد ضرب المثل اسب تیره در هند است.

Mint Explainer: پول زدایی واقعاً چه چیزی به دست آورد

NCLAT برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر گوگل علیه CCI cro 1, 337.

کشش فرش زمانی است که یک سازنده توکن به طور مصنوعی قیمت یک توکن ارز دیجیتال را افزایش می دهد، پروژه را رها می کند و سپس با پول سرمایه گذار فرار می کند.

آنها با افزایش نامتناسب قیمت توکن مشخص می شوند.

طرح های پمپ و دامپ از نظر ارزش تنها 1 درصد از کل کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال را در سال 2020 نشان می داد، اما تا سال 2021 به حدود 36 درصد افزایش یافت که نشان دهنده مشکل مهمی برای سرمایه گذاران رمزارز در سراسر جهان است.

یک طرح رمزنگاری پمپ و تخلیه از چه روش عملیاتی استفاده می کند؟

برای طرح های بلاک چین با موارد استفاده تخصصی، مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازی، رسانه و سرگرمی، توکن های رمزنگاری به عنوان وسیله مبادله عمل می کنند.

این توکن ها در شرایط خاصی ایجاد می شوند، مانند زمانی که اعتبار سنجی ها در بلاک چین زیربنایی در رویه اجماع شرکت می کنند، مطابق با مکانیزم تامین از پیش تعیین شده.

توسعه دهندگان توکن گاهی اوقات نقص های امنیتی را در برنامه نویسی خود وارد می کنند که به آنها امکان می دهد بدون اطلاع سرمایه گذاران پول را سرقت کنند.

به روز رسانی آب و هوا: احتمال موج سرما در شمال غرب هند وجود دارد.

سم بنکمن-فرید در مورد کلاهبرداری و موارد دیگر بی گناه است.

دلار رشد بزرگی را ثبت کرد، سهام ایالات متحده رشد جهانی را افزایش داد

Capex در Q3 حرکت می کند، اما هنوز به یک پایه گسترده کشیده شده است

این به اصطلاح "فرش سخت" مستلزم سازندگان پروژه است که با بودجه به دست آمده برای توسعه بیشتر پروژه فرار می کنند و به طور معمول در اولین دوره فروش توکن یا درست بعد از آن انجام می شود.

برعکس ، فرش نرم هنگامی اتفاق می افتد که توسعه دهندگان نشانه های Cryptocurrency را به سمت پایین می کشند و قیمت توکن را پایین می آورند.

حتی در حالی که آنها از نظر فنی غیرقانونی نیستند ، کشش های فرش ملایم معمولاً برای تشخیص فرش سخت به مراتب ساده تر هستند زیرا این امر آشکار می کند که توسعه دهندگان این پروژه دارای انگیزه های پایین هستند.

هنگامی که توسعه دهندگان پروژه Snowdogdao تصمیم گرفتند یک تمرین خرید را انجام دهند ، آنها به یک سکوی سازنده بازار ویژه به نام Snowdog Amm نقل مکان کردند و قبل از اینکه بیشتر سرمایه گذاران بتوانند نسبت به کاهش شدید قیمت واکنش نشان دهند ، توکن SDOG بومی را فروختند.

کلاهبرداری پمپ و دامپ به مراتب بیشتر اتفاق می افتد که سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن اصول پروژه ، به خرید نشانه های زیربنایی بپردازند ، بنابراین سرمایه گذاران باید از ابتکاراتی که مطالبات بزرگی را ایجاد می کنند ، محتاط باشند.

انواع فرش کشش

سه نوع اصلی از طرح های پمپ و زباله وجود دارد: دامپینگ ، محدود کردن سفارشات فروش و سرقت نقدینگی آشکار.

تمام طرح های پمپ و دامپ سرمایه گذاران را بدون هیچ گونه توکن یا نشانه ای که به میزان قابل توجهی کاهش یافته است ، رها می کند.

DUMPING ، تاکتیکی که در آن خود توسعه دهندگان توکن تمام دارایی های خود را در اوج تقاضای سرمایه گذار می فروشند ، به احتمال زیاد با پروژه هایی که به سرعت علاقه سرمایه گذار زیادی را به خود جلب کرده اند ، اتفاق می افتد.

سرمایه گذاران می توانند این ابتکارات را با تعداد بیش از حد تبلیغات رسانه های اجتماعی یا جوایز اضافی که می توانند بسیار سخاوتمندانه به نظر برسند ، شناسایی کنند.

مشابه این ، ربودن نقدینگی به روش اصلی برای حذف مخفیانه وجوه سرمایه گذار از پروژه های DEFI تبدیل شده است که ارزش زیادی در استخرهای نقدینگی دارند که در آن سرمایه گذاران به امید کسب بازده سرمایه گذاری های خود که از بازار خارج می شوند ، نشانه های خود را به خود اختصاص می دهند.

از آنجا که این وجوه به طور مستقیم با ارزش توکن گره خورده است ، گرفتن نقدینگی تأثیر آبشار بر قیمت توکن دارد که در نهایت وقتی سرمایه گذاران مایل به فروش یا پس گرفتن نشانه های خود هستند ، آن را به صفر سوق می دهد.

Sharat Chandra ، VP از تحقیقات و استراتژی Earthid می گوید نوع بسیار پیشرفته تری است که توسعه دهندگان تعداد نشانه هایی را که می توانند توسط دارندگان توکن فروخته شوند یا نرخی که می توانند آنها را بفروشند محدود کنند.

چنین نشانه هایی می توانند در مدت زمان کوتاهی به مقادیر قابل توجهی صعود کنند زیرا سرمایه گذاران در ظرفیت خود برای فروش منابع خود محدود می شوند ، که به طور معمول به عنوان یک ویژگی ضد دامپینگ معرفی می شود.

در نتیجه ، شکاف ساختگی تقاضا ایجاد می شود و این مزیت را به سازندگان می دهد که بتوانند هر زمان که انتخاب کنند ، بتوانند نشانه ها را بفروشند.

وی گفت: "معرفی توکن بازی ماهی مرکب در نوامبر سال گذشته به عنوان یک تصویر عالی از این نوع فرش کشیده شد ، در حالی که نشانه ماهی مرکب فقط چند روز پس از راه اندازی به بیش از 3000 دلار رسید. با این حال ، به دلیل مکانیسم ضد دامپینگ که در این نشانه گنجانیده شده است ، سرمایه گذاران قادر به فروش هیچ یک از نشانه های خریداری شده نبودند. در نتیجه ، سازندگان این پروژه تمام دارایی های خود را در اوج شوق فروختند و به نظر می رسد که هیچ مشکلی از بین رفته اند. "

اجتناب از چنین طرح هایی

Raj A Kapoor ، بنیانگذار ، و مدیرعامل هند Blockchain Alliance می گوید در حالی که سرمایه گذاران زیادی می توانند انجام دهند که می توانند پس از سرمایه گذاری در یک نشانه که هدف کلاهبرداری پمپ و دامپ است ، انجام دهند ، شاخص های هشدار دهنده ای وجود دارد که آنها نیاز دارندبرای جلوگیری از قربانی شدن در وهله اول ، از آن آگاه باشید.

کاپور می گوید: "چند علائم داستان از یک پروژه رمزنگاری کلاهبرداری شامل ضمانت سود قابل توجه ، پروژه هایی است که توسط احزاب ناشناس ، محدودیت در سفارشات فروش و حرکات قیمت یک طرفه ایجاد می شود."

یکی دیگر از شاخص های کشش فرش آینده و یکی از مواردی که توسط سرمایه گذاران که کاغذ سفید را مطالعه می کنند به راحتی قابل تشخیص است ، عناصری مانند ضعف یا عدم نقدینگی توسط سازندگان پروژه است.

با این حال ، تکنیک های پیشرفته تر ، مانند اصلاح کد توکن به مزیت توسعه دهنده ، ممکن است برای سرمایه گذاران با تجربه کمتر چالش برانگیز باشد و فقط با جستجوی تجربه قبلی توسعه دهنده می توان از آن جلوگیری کرد.

بهترین راه برای سرمایه گذاران cryptocurrency برای محافظت از خود در برابر چنین عملیات پمپ و دامپ ، بررسی کامل "توکنومیک" پروژه و جلوگیری از نشانه هایی است که توسط توسعه دهندگان صادر می شود که سابقه قبلی یا تجربه ای در پروژه های blockchain ندارند.

همه اخبار تجاری ، اخبار بازار ، شکستن رویدادهای خبری و آخرین به روزرسانی های اخبار مربوط به نعناع زنده را بگیرید. برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار ، برنامه News Mint را بارگیری کنید.