چگونه می توان گفت آیا یک پروژه cryptocurrency یک طرح پونزی است

طرح های Crypto Ponzi طی دو سال گذشته افزایش یافته است. این نحوه مشاهده آنها است.

دنیای رمزنگاری از سال 2016 هنگامی که بازار برجستگی اصلی را بدست آورد ، در طرح های پونزی افزایش یافته است. بسیاری از برنامه های سرمایه گذاری سایه دار به منظور استفاده از اعتیاد به مواد مخدره در پشت رونق رمزنگاری برای سرمایه گذاران قابل تحسین ، طراحی شده اند.

طرح های پونزی در این بخش در درجه اول به دلیل عدم تمرکز فن آوری blockchain که باعث می شود کلاهبرداران بتوانند مقامات پولی متمرکز را که در غیر این صورت پرچم گذاری می کنند یا معاملات مشکوک را مسدود می کنند ، شایع شود.

ماهیت تغییر ناپذیر سیستم های blockchain که باعث می شود انتقال صندوق غیر قابل برگشت نیز به نفع کلاهبرداران باشد و این کار را برای قربانیان پونزی سخت تر می کند تا پول خود را پس بگیرند.

جانی لیو ، مدیرعامل Crypto Exchange Kucoin ، در گفتگو با Cointelegraph ، گفت که این بخش به دلیل یک دلیل اصلی ، زمینه بارور برای این نوع طرح ها است:

"این صنعت پر از کاربران مشتاق سرمایه گذاری پول خود است ، و در واقع هیچ مقرراتی وجود ندارد که مانع از پنهان کردن پروژه ها از اهداف مخرب خود شود."

وی افزود: "تا زمانی که تنظیم مالی واضح و بین المللی در صنعت رمزنگاری تنظیم نشده باشد ، همچنان شاهد ظهور و فروپاشی طرح های پونزی خواهد بود."

چگونه طرح های پونزی کار می کنند

عبارت طرح پونزی در سال 1920 ظهور کرد که یک کلاهبردار به نام چارلز پونزی یک برنامه بازپرداخت بالا را به سرمایه گذاران بازاریابی کرد که ظاهراً برای دستیابی به درآمد چشمگیر ، کوپن های پاسخ پستی را به کار می برد.

وی قول داد سرمایه گذاران در طی 45 روز یا 100 ٪ سود در طی 90 روز بازده حداکثر 50 ٪ را بازگرداند. به گفته وی ، اولین گروه از سرمایه گذاران بازده ادعا شده را دریافت کردند ، اما برای آنها بی خبر بود ، پولی که دریافت کردند در واقع از سرمایه گذاران بعدی بود. این چرخه برای فریب سرمایه گذاران جدید طراحی شده و پونزی را قادر می سازد بیش از 20 میلیون دلار دزدی کند.

در حالی که او اولین کسی نبود که از چنین طرحی برای کلاهبرداری مردم استفاده کرد ، اما اولین کسی بود که از آن در چنین مقیاس استفاده کرد. از این رو ، این تکنیک به نام او نامگذاری شد.

به طور خلاصه ، یک طرح پونزی یک برنامه سرمایه گذاری جعلی است که نوید سود نجومی را به مشتریان می دهد اما از پول جمع آوری شده از سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سرمایه گذاران اولیه استفاده می کند. این به کلاهبرداران در پشت چنین عملیاتی کمک می کند تا برخی از مشروعیت را حفظ کنند و سرمایه گذاران جدید را جلب کنند.

گفته می شود ، طرح های پونزی برای پایدار بودن نیاز به جریان مداوم پول نقد دارند. هنگامی که تعداد استخدام کنندگان جدید سقوط می کند یا وقتی سرمایه گذاران تصمیم می گیرند پول خود را به طور گسترده پس بگیرند ، این روسیه به پایان می رسد.

چگونه می توان یک طرح پونزی رمزنگاری کرد

در سالهای اخیر با روند صعودی بازار رمزنگاری ، تعداد طرح های پونزی افزایش یافته است. به همین ترتیب ، مهم است که بدانید چگونه یک طرح پونزی را مشخص کنید.

در زیر برخی از جنبه هایی که باید هنگام بررسی اینکه آیا یک پروژه رمزنگاری یک طرح پونزی است ، مورد توجه قرار گیرد.

وعده های بازده مسخره بالا

بسیاری از طرح های Crypto Ponzi ادعا می کنند که به سرمایه گذاران با بازده سنگین با ریسک اندک پاداش می دهند. با این حال ، این با چگونگی سرمایه گذاری در دنیای واقعی مغایرت دارد. در واقعیت ، هر سرمایه گذاری با میزان مشخصی از ریسک همراه است.

سرمایه گذاری های رمزنگاری معمولی با توجه به شرایط غالب بازار در نوسان است ، بنابراین چنین ادعاهایی باید به عنوان پرچم قرمز مشاهده شود. در بسیاری از موارد ، سرمایه گذاران که به چنین شبکه هایی می پیوندند ، هرگز بازدهی از پول خود دریافت نمی کنند.

Khaleelullula Baig ، بنیانگذار و مدیرعامل Koinbasket - یک بستر معاملاتی با شاخص رمزنگاری - به Cointelegraph گفت که شفافیت باید قبل از سرمایه گذاری پول در یک پروژه رمزنگاری ، مهمترین عامل باشد:

"آنچه واقعاً مهم است شفافیت در مورد جزئیات پروژه است. بیشتر بنیانگذاران تجارت خود را بر روی پیش بینی های امید و گلگون می سازند. سوابق گذشته سابقه تحویل تیم بنیانگذار در مقابل تعهد را بررسی کنید. "

وی همچنین به سرمایه گذاران توصیه کرد که از پروژه هایی با اصول مبهم که مبتنی بر تأثیرات خارجی است ، دوری کنند.

پروژه های سرمایه گذاری ثبت نشده

تأیید اینکه آیا یک شرکت رمزنگاری در سازمان های نظارتی مانند کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده قبل از سرمایه گذاری هرگونه پول ثبت شده است ، مهم است. شرکت های رمزنگاری ثبت شده معمولاً ملزم به ارائه جزئیات در مورد مدل های درآمد خود به مقامات نظارتی مربوطه برای جلوگیری از مجازات ها هستند. به همین ترتیب ، آنها بعید است که در طرح های پونزی شرکت کنند.

از پروژه های ثبت شده در حوزه های قضایی با مقررات رمزنگاری LAX که علاوه بر این دارای ویژگی های مانند پونزی هستند ، باید از آن نیز جلوگیری کرد.

برخی از حوزه های قضایی ، مانند اتحادیه اروپا ، در حال حاضر با مقررات دقیق رمزنگاری شده برای محافظت از سرمایه گذاران رمزنگاری در برابر این نوع کلاهبرداری ها ، ارائه شده اند. براساس پیشنهادی که اخیر توسط شورای اروپا تصویب شده است ، شرکت های رمزنگاری به زودی موظف خواهند شد تا از بازارهای موجود در قوانین دارایی های رمزنگاری (MICA) پیروی کنند و از مجوز فعالیت در منطقه خواسته می شود.

قرار دادن شرکت های رمزنگاری تحت میکا ، آنها را وادار می کند تا مدل های درآمد خود را فاش کنند و این باعث افزایش شرکت های رمزنگاری شده با تکیه بر برنامه های مانند پونزی در بلوک می شود.

استفاده از استراتژی های پیشرفته سرمایه گذاری

طرح های پونزی معمولاً به عنوان بخشی از دلیل اینکه قادر به دستیابی به بازده های بالایی با حداقل خطرات هستند ، به استراتژی های معاملاتی پیچیده اشاره دارند. بسیاری از استراتژی های رشد مشخص آنها معمولاً درک آن دشوار است ، اما این کار معمولاً به صورت هدفمند انجام می شود تا از بررسی دقیق جلوگیری شود.

طرح BitCoect Ponzi که در سال 2016 رونمایی شد ، نمونه ای از یک طرح پونزی است که از این تاکتیک برای فریب سرمایه گذاران استفاده کرده است. اپراتورهای آن سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سکه های BCC و قفل کردن آنها بر روی این سکو کردند تا بتوانند نرم افزار وام "پیشرفته" خود را برای تجارت وجوه انجام دهند. این پلتفرم ادعا می کند که بازده ماهانه تا 120 ٪ در سال را فراهم می کند.

بنیانگذار Ethereum Vitalik Buterin یکی از اولین چهره های قابل توجه بود که زنگ هشدار را در این پروژه بالا می برد. این طرح توسط مقامات ایالات متحده و انگلیس ، که آن را یک طرح پونزی اعلام کردند ، ارائه شد. بسته شدن آن در سال 2018 باعث افت قیمت BCC شد که منجر به ضرر و زیان شد.

سطح بالای تمرکز

طرح های پونزی معمولاً بر روی سیستم عامل های متمرکز اجرا می شوند. یک Crypto Ponzi که بر اساس یک شبکه بسیار متمرکز ساخته شده است ، طرح Onecoin Ponzi است. طرح هرم ، که بین سال های 2014 و 2019 اجرا شد ، سرمایه گذاران را از 5 میلیارد دلار فریب داد. این پروژه به سرورهای داخلی خود برای اجرای Ploy اعتماد کرد و فاقد سیستم blockchain بود.

پس از آن ، Onecoin فقط می تواند در بورس Onecoin ، بازار بومی آن معامله شود. این نشانه ها را می توان به صورت نقدی مبادله کرد و نقل و انتقالات صندوق از طریق سیم انجام می شود.

بازار OneCoin همچنین محدودیت های برداشت روزانه داشت که مانع از برداشت سرمایه گذاران به یکباره می شود.

این طرح در سال 2019 به دنبال دستگیری برخی از اعضای کلیدی این عملیات کاهش یافت. با این حال ، یک حکم دستگیری فدرال برجسته برای بنیانگذار OneCoin Ruja Ignatova ، که هنوز هم در بزرگ است ، وجود دارد.

بازاریابی چند سطحی

Lyu Kucoin خاطرنشان کرد که پرچم های قرمز قرمز در طی سالیان متمادی تغییر نکرده اند و بازاریابی چند سطحی هنوز در قلب بسیاری از طرح های پونزی قرار دارد:

"طرح های پیچیده درآمدی که شامل چندین ردیف کاربران ، برنامه های ارجاع ، درصد ، مقیاس کشویی و سایر ترفندها است ، همه نشانه های یک طرح پونزی است که با استفاده از وجوه تزریق شده توسط ردیف های پایین بدون انجام هرگونه شغلی ، ردیف های فوقانی را تغذیه می کند."

بازاریابی چند سطحی یک روش بازاریابی بحث برانگیز است که شرکت کنندگان را ملزم به تولید درآمد با بازاریابی محصولات و خدمات خاص و استخدام دیگران برای پیوستن به شبکه می کند. کمیسیون های به دست آمده توسط استخدام کنندگان جدید با اعضای خط بالا به اشتراک گذاشته می شوند.

یک طرح پونزی که اخیراً عناوینی برای استفاده از این سیستم سلسله مراتبی ساخته است ، Gainbitcoin است. طرح هرمی به ریاست امیت بهاردوج هفت استخدام کننده اصلی داشت که در هند و در قاره های مختلف در سراسر جهان مستقر بودند. هر یک از آنها وظیفه استخدام سرمایه گذاران در شبکه را بر عهده داشتند.

این طرح به مدت 18 ماه 10 ٪ بازده ماهانه در سپرده های بیت کوین (BTC) خود را تضمین می کند.

گفته می شود این طرح بین 385،000 تا 600000 BTC از سرمایه گذاران جمع آوری کرده است.

طرح های پونزی بیش از صد سال توسط کلاهبرداران استفاده شده است. با این حال ، آنها به دلیل عدم وجود مقررات دقیق حاکم بر این بخش ، توانسته اند در صنعت رمزنگاری رونق بگیرند.

از آنجا که دنیای رمزنگاری مستعد ابتلا به این نوع طرح ها است ، مهم است که قبل از سرمایه گذاری در هر پروژه جدید ، احتیاط کنید.