نقض زمان فارکس

شماره فهرست: 000014453-2018-0019

• تاریخ اعزام: 2018-05-04
• انتشار سازمان: دولت ایالتی ارز خارجی
• شماره مرجع تبادل
• نام ： ایمن پرونده هایی را که شامل نقض مقررات ارزی است اعلام می کند

از ابتدای سال 2018 ، اداره امور خارجه ارزی (SAFE) روحیه 19 کنگره ملی CPC و ترتیب کمیته مرکزی CPC و شورای دولتی را با تمرکز بر خدمت به اقتصاد واقعی ، دفاع در برابر خطرات مالی اجرا کرده است. و تعمیق اصلاحات مالی. صندوق امانات تنظیم بازار ارزی را محکم کرده و با ورود غیرقانونی یا نامنظم و جریان های ارزی بررسی و پرداخته شده است. همچنین برای اطمینان از عملکرد قوی بازار ارز و محافظت در برابر و رسیدگی به خطرات مالی ، معاملات نادرست و کلاهبرداری را سرکوب کرده است. مطابق مقررات جمهوری خلق چین در مورد افشای اطلاعات دولت (فرمان شماره 492 شورای دولتی) ، مجموعه ای از موارد معمولی که مقررات ارزی نقض شده است به شرح زیر ارائه شده است:

مورد 1: فرار از ارز خارجی توسط شرکت تدارکات تیانجین بینهائون ، آموزشی ویبولیتین.

از ژانویه سال 2015 تا ژانویه 2016 ، شرکت تیافای هیتونگ Tianjin Binhai Haitong ، با مسئولیت محدود پیشینه تجارت Entrepot را ساخت و با استفاده از صورتحساب های بارگیری که قبلاً توسط سایر شرکت ها انجام شده بود ، 46. 518 میلیون دلار پرداخت کرد.

این شرکت ماده 12 و 14 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارزی شرکت می کند ، که به شدت سفارش بازار ارز را مختل کرده است. با داشتن مقدار زیادی پول درگیر ، این یک مورد جدی در طبیعت است. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 11. 05 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 2: فرار از ارزی توسط شرکت علمی Xilong ، Ltd.

از ژانویه 2015 تا دسامبر 2016 ، شرکت علمی Xilong ، Ltd. در Shantou ، Guangdong پیشینه تجارت Entrepot را ساخت و با استفاده از صورتحساب نامعتبر از بارگیری ، 17. 6102 میلیون دلار پرداخت کرد.

این شرکت ماده 12 و 14 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارزی شرکت می کند ، که به شدت سفارش بازار ارز را مختل کرده است. این یک مورد جدی در طبیعت است. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 5. 77 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 3: فرار از ارزی توسط شرکت تجارت Chengdu Weiyi ، Ltd.

در ژوئن سال 2015 ، شرکت معاملاتی چنگدو وییا ، آموزشی ویبولیتین پیشینه تجارت Entrepot را ساخت و با استفاده از صورتحساب کاذب ، 4. 2528 میلیون دلار ارز خارجی پرداخت کرد.

این شرکت ماده 12 و 14 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارزی شرکت می کند ، که به شدت سفارش بازار ارز را مختل کرده است. این یک مورد جدی در طبیعت است. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 1. 3 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 4: فرار از ارزی توسط شرکت واردات و صادرات ژجیانگ جوکسیونگ ، آموزشی ویبولیتین.

در فوریه سال 2016 ، شرکت واردات و صادرات Zhejiang Juxiong ، Ltd. پیشینه تجارت Entrepot را ساخت و با استفاده از قبض های بارگذاری شده توسط سایر شرکت ها ، 5. 2476 میلیون دلار پرداخت کرد.

این شرکت ماده 12 و 14 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارزی شرکت می کند ، که به شدت دستور ارز خارجی را مختل کرده است. این یک مورد جدی در طبیعت است. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 1. 3752 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 5: فرار از ارزی توسط شرکت واردات و صادرات Guangxi Beitou Thanglong ، آموزشی ویبولیتین.

از دسامبر سال 2016 تا فوریه 2017 ، شرکت واردات و صادرات Guangxi Beitou Thanglong ، Ltd. پیشینه تجارت Entrepot را ساخت و با استفاده از صورتحساب های دروغین ، 13. 3822 میلیون دلار پرداخت کرد.

این شرکت ماده 12 و 14 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارزی شرکت می کند ، که به شدت سفارش بازار ارز را مختل کرده است. این یک مورد جدی در طبیعت است. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 4. 5 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 6: حواله های درونی ارزی توسط شرکت توسعه فناوری Tianjin Hahohua Minsheng ، آموزشی ویبولیتین علیه مقررات ارزی

در ژوئن سال 2015 ، شرکت توسعه فناوری Tianjin Hahohua Minsheng ، آموزشی ویبولیتین پیشینه صادرات را ساخت و 2 میلیون دلار تحت "پیشرفت مشتریان" به چین ، که به عنوان حواله درونی در نقض مقررات ارزی شناخته می شود ، حذف کرد.

این شرکت ماده 12 و 13 آیین نامه در مورد مدیریت ارز را نقض کرد و این شرکت مطابق ماده 41 آن 200،000 RMB جریمه شد.

مورد 7: تسویه حساب غیرقانونی ارزی توسط شرکت فناوری کشاورزی Lianyungang Yunong ، Ltd.

از ژوئیه تا سپتامبر 2015 ، شرکت فناوری کشاورزی Lianyungang Yunong ، آموزشی ویبولیتین در جیانگسو رویه ای را برای حواله های داخلی سرمایه انجام داد و با استفاده از قرارداد دروغین 4. 89 میلیون دلار در ارزی تسویه کرد.

این شرکت ماده 23 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی و ماده 9 مفاد مدیریت ارزی سرمایه گذاری مستقیم داخلی از سرمایه گذاران خارجی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در تسویه حساب غیرقانونی ارزی شرکت می کند. مطابق ماده 41 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 980،000 RMB جریمه شد.

مورد 8: تسویه حساب غیرقانونی ارزی توسط شرکت فناوری کشاورزی Rugao Chengyang ، Ltd.

در تاریخ 28 ژوئن 2016 ، شرکت فناوری کشاورزی Rugao Chengyang ، آموزشی ویبولیتین در جیانگسو رویه ای را برای حواله درونی سرمایه انجام داد و 2. 8 میلیون دلار در ارز با استفاده از قرارداد دروغین تسویه کرد.

این شرکت ماده 23 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی و ماده 9 مفاد مدیریت ارزی سرمایه گذاری مستقیم داخلی از سرمایه گذاران خارجی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در تسویه حساب غیرقانونی ارزی شرکت می کند. مطابق ماده 41 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 400000 RMB جریمه شد.

مورد 9: تسویه حساب غیرقانونی ارزی توسط شرکت الکترونیک Xuzhou Haisheng ، Ltd.

در دسامبر سال 2016 ، شرکت Xuzhou Haisheng Electronics ، آموزشی ویبولیتین برای حواله های درونی سرمایه و 9. 9999 میلیون دلار در ارز با ساخت اهداف وجوه تسویه کرد و پس از تسویه حساب ، این شرکت از بودجه برای اهداف شخصی غیر از حد معمول خود استفاده کردتولید و عملیات ، که تسویه حساب غیرقانونی ارزی محسوب می شود.

این شرکت ماده 23 آیین نامه مدیریت ارزی را نقض کرد. مطابق ماده 41 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 1. 234 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 10: تسویه حساب غیرقانونی ارزی توسط شرکت ماشین آلات SHUOQING منطقه Nantong Tongzhou District ، Ltd.

از مارس تا آوریل 2017 ، شرکت ماشین آلات Nantong Tongzhou District Shuoqing ، آموزشی ویبولیتین در جیانگسو رویه ای را برای حواله های داخلی سرمایه انجام داد و 8 میلیون دلار در ارز با استفاده از قرارداد دروغین تسویه کرد.

این شرکت ماده 23 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی و ماده 9 مفاد مدیریت ارزی سرمایه گذاری مستقیم داخلی از سرمایه گذاران خارجی را نقض کرده و در نظر گرفته می شود که در تسویه حساب غیرقانونی ارزی شرکت می کند. مطابق ماده 41 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این شرکت 1. 1 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 11: ضمانت های ساحلی توسط شعبه Quanzhou Bank Bank Bank Bank برای وام های دریایی علیه مقررات

از اکتبر 2013 تا اکتبر 2015 ، شعبه Quanzhou Bank Merchants Bank Bank با توجه به اهداف وام ، منابع مورد انتظار بازپرداخت ، امکان انجام قراردادها برای ضمانت های ساحلی و پیشینه معاملات مربوطه ، تحقیقات دقیق را انجام نداد.، هنگام رسیدگی به اعدام و عملکرد قراردادها برای ضمانت های ساحلی برای وام های دریایی.

این بانک ماده 12 و 28 آیین نامه مدیریت ارزی را برای ضمانت های مرزی نقض کرد. مطابق با ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، دستاوردهای غیرقانونی 2. 1319 میلیون RMB مصادره شد و به بانک دستور داده شد تا در مدت زمان مقرر اصلاح شود و 5. 8 میلیون RMB جریمه شود.

مورد 12: ضمانت های ساحلی توسط بانک صنعتی و تجاری شعبه TEDA چین برای وام های دریایی علیه مقررات

از دسامبر 2013 تا ژانویه 2016 ، شعبه صنعتی و تجاری China TEDA شعبه خرید و پرداخت ارزی برای اعدام و عملکرد قراردادهای مربوط به ضمانت های ساحلی برای وام های دریایی ، بدون انجام تحقیقات دقیق در صورت لزوم ، با آن انجام داد. با توجه به اهداف وام های تحت ضمانت نامه ، استفاده از وام ها و زمینه معاملات مربوطه ، اگرچه پیام های مربوط به استفاده از وام ها غیرقانونی بود ، استفاده از وام های تحت ضمانت نامه در نامه قصد پسوند وام مشخص نشده است. وجوه برای عملکرد قراردادها بالاتر از وام بود.

این بانک ماده 12 و 28 آیین نامه مدیریت ارزی را برای ضمانت های مرزی نقض کرد. مطابق ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، دستاوردهای غیرقانونی 670،000 RMB مصادره شد و این بانک 1. 2 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 13: ضمانت های ساحلی توسط شرکت Hana Bank (چین) شرکت محدود Tianjin شعبه برای وام های دریایی علیه مقررات

از آگوست 2014 تا آگوست 2016 ، هنگام رسیدگی به خرید و پرداخت ارزی برای اعدام و عملکرد قراردادهای مربوط به ضمانت های ساحلی وام های دریایی ، شرکت HANA Bank (چین) محدود شعبه Tianjin را انجام نداد و تحقیقات دقیق را انجام داد. مورد نیاز ، با توجه به صلاحیت بدهکاران ، گردش مالکیت کالا در طی معاملات و پیشینه معاملات مربوطه.

این بانک ماده 12 و 28 آیین نامه مدیریت ارزی را برای ضمانت های مرزی نقض کرد. مطابق با ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، دستاوردهای غیرقانونی 366،000 RMB مصادره شد و این بانک 2 میلیون RMB جریمه شد و از رسیدگی به تسویه حساب ارزی برای و فروش به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمده است.

مورد 14: ضمانت های ساحلی توسط شعبه Taiyuan China Minsheng Bank برای وام های دریایی علیه مقررات

از سپتامبر 2014 تا آگوست 2015 ، هنگام رسیدگی به خرید و پرداخت ارزی برای اعدام و عملکرد قراردادهای مربوط به ضمانت های دریایی وام های دریایی ، شعبه Taiyuan Bank Minsheng Bank با توجه به نیاز ، تحقیقات دقیق را انجام نداد. به منابع بازپرداخت بدهکاران.

این بانک ماده 12 و 28 آیین نامه مدیریت ارزی را برای ضمانت های مرزی نقض کرد. مطابق با ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، دستاوردهای غیرقانونی 2. 07 میلیون RMB مصادره شد ، در حالی که به این بانک دستور داده شد تا در مدت زمان تعیین شده اصلاح شود و 1. 6 میلیون RMB جریمه شود.

مورد 15: ضمانت های ساحلی توسط بانک کشاورزی شعبه شینکسیانگ چین برای وام های دریایی علیه مقررات

در دسامبر سال 2016 ، هنگام رسیدگی به خرید و پرداخت ارز برای اعدام و عملکرد قراردادهای مربوط به ضمانت های دریایی وام های دریایی ، شعبه کشاورزی چین شینکسیانگ با توجه به نیاز ، تحقیقات دقیق را انجام نداد. اهداف وجوه تحت ضمانت و پیشینه معاملات مربوطه. و همچنین نظارت مداوم و ردیابی اهداف وام را انجام نداد.

این بانک ماده 12 و 28 آیین نامه مدیریت ارزی را برای ضمانت های مرزی نقض کرد. مطابق ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، به این بانک دستور داده شد تا در مدت زمان تعیین شده اصلاح شود و 1 میلیون RMB را جریمه کند ، با دستاوردهای غیرقانونی RMB 472. 100 مصادره.

مورد 16: تسویه حساب ارزی برای پیشرفت مشتریان توسط شعبه هاربین بانک Shenyang در برابر مقررات

از ماه مه تا ژوئیه سال 2015 ، شعبه هاربین بانك Shenyang بدون انجام تحقیقات دقیق در مورد اسناد شرکتی مانند قراردادهای صادراتی و فاکتورها و سازگاری بین دریافت ارزی و پرداخت ، ارز خارجی را برای پیشرفت های مشتریان تحت تجارت کالاها تسویه کرد.

این بانک ماده 12 آیین نامه مدیریت ارزی را نقض کرد. مطابق با ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، به این بانک دستور داده شد تا در مدت زمان تعیین شده اصلاح شود و 400000 RMB را جریمه کند.

مورد 17: درآمدهای ارزی برای تجارت فردی که توسط شعبه جیانگمن بانک بازرگانان چین اداره می شود علیه مقررات

از نوامبر 2015 تا مه 2017 ، شعبه جیانگمن بانک بازرگانان چین درآمدهای ارزی را برای تجارت مرزی از طریق حساب پس انداز ارز خارجی در برابر مقررات انجام داد.

این بانک ماده 32 اقدامات مربوط به اداره ارز خارجی را نقض کرد. مطابق با ماده 48 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، به این بانک دستور داده شد تا در مدت زمان تعیین شده اصلاح شود و 160،000 RMB را جریمه کند.

مورد 18: تسویه حساب ارزی برای بدهی های خارجی توسط شعبه Taian Bank Bank Bank Bank Bank Bank در برابر مقررات

از فوریه تا ماه مه 2016 ، شعبه Taian Bank Bank Chinate ، بدون بررسی و نگه داشتن مطالب مانند قراردادها و فاکتورهایی که می تواند اهداف وجوه را از تسویه حساب خارجی بدهی خارجی و بررسی سازگاری بین بدهی و بررسی سازگاری بین بدهی های خارجی شرکت ها برای بدهی خارجی شرکت ها تسویه حساب کرد. اهداف چنین صندوق ها و مقررات قرارداد.

این بانک ماده 15 اقدامات مربوط به ثبت و مدیریت بدهی های خارجی و مفاد "مواد برای بررسی بانکی" و "عناصر بررسی" را در فصل ششم دستورالعمل های عملیاتی در مورد ثبت و مدیریت بدهی خارجی نقض کرد. مطابق ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این بانک 400000 RMB جریمه شد.

مورد 19: تسویه حساب ارز برای تجارت کالاها توسط بانک صنعتی و تجاری چین Binzhou Xincheng Sub-Branch در برابر مقررات

از فوریه تا دسامبر سال 2016 ، بانک صنعتی و تجاری چین Binzhou Xincheng Sub-Branch دریافت و تسویه حساب ارزهای خارجی را برای تجارت کالاهای خارجی برای تجارت کالاها بدون انجام تحقیقات دقیق در مورد پیشینه که شرکت ها در آن تغییر راه ارزی را تغییر دادند ، رسیدگی کرد. دریافت تحت تجارت و ضرورت دریافت ارز در اسکناس های ارزی.

این بانک ماده 6 ، 9 و 10 از اقدامات مربوط به مدیریت درآمدها و پرداخت اسکناس های ارزی توسط موسسات داخلی را نقض کرد. مطابق ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، این بانک 300000 RMB جریمه شد.

مورد 20: تجارت Entrepot که توسط پینگ یک شعبه بانکی نینگبو علیه مقررات انجام شده است

از ژوئن تا دسامبر سال 2016 ، پینگ یک شعبه بانکی نینگبو پرداخت ارزی را برای تجارت Entrepot انجام داد اگرچه تحقیقات دقیق در مورد صحت تجارت Entrepot طبق نیاز انجام نشده است و اسناد معامله برای تجارت Entrepot برای انتخاب این کار مؤثر نیستکالاها

این بانک ماده 12 آیین نامه مدیریت ارزی را نقض کرد. مطابق ماده 47 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، به این بانک دستور داده شد تا در مدت زمان تعیین شده اصلاح شود و 800،000 RMB را جریمه کند ، با دستاوردهای غیرقانونی RMB 506. 200 مصادره.

مورد 21: آقای ژانگ ، بومی شانگهای ، از طریق تقسیم از ارز خارجی فرار کرد

در سال 2016 ، برای انتقال غیرقانونی دارایی های خود در خارج از کشور ، آقای ژانگ بودجه شخصی خود را تقسیم کرد ، از سهمیه سالانه 27 نفر از جمله خود برای خرید ارز خود استفاده کرد و ارز خارجی را به حساب خارج از کشور خود منتقل کرد. وجوه منتقل شده به این ترتیب در کل برابر با 1. 3419 میلیون دلار بود.

ژانگ ماده 7 اقدامات مربوط به اجرای ارز خارجی را نقض کرد و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارزی شرکت می کند. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، ژانگ 460،000 RMB جریمه شد.

مورد 22: خرید غیرقانونی و فروش ارزی توسط آقای چن ، بومی Shaanxi

از آگوست تا سپتامبر 2016 ، برای انتقال غیرقانونی دارایی های خود در خارج از کشور ، آقای چن 26 میلیون RMB را به حساب داخلی کنترل شده توسط یک بانک زیرزمینی منتقل کرد ، پول را به ارز خارجی مبادله کرد و سپس ارز خارجی را به حساب هنگ کنگ منتقل کرد. وجوه منتقل شده به این ترتیب در کل با 3. 8906 میلیون دلار برابر بود.

چن ماده 30 اقدامات مربوط به اجرای ارز خارجی را نقض کرد و در نظر گرفته می شود که در خرید غیرقانونی و فروش ارز خارجی شرکت می کند. مطابق ماده 45 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، چن 1. 69 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 23: آقای تانگ ، بومی جیانگشی ، از طریق تقسیم از ارز خارجی فرار کرد

از ژانویه تا اکتبر سال 2016 ، برای انتقال غیرقانونی دارایی های خود در خارج از کشور ، آقای تانگ وجوه شخصی خود را تقسیم کرد ، از سهمیه سالانه 69 نفر از جمله خود برای خرید ارز خارجی استفاده کرد و ارز خارجی را به چندین حساب خارج از کشور منتقل کرد. وجوه منتقل شده به این ترتیب در کل با 3. 211 میلیون دلار برابر بود.

تانگ ماده 7 اقدامات مربوط به اجرای ارز خارجی را نقض کرد و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارز خارجی شرکت می کند. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، تانگ 1. 5 میلیون RMB جریمه شد.

مورد 24: آقای تو ، بومی جیانگسو ، از طریق تقسیم از ارز خارجی فرار کرد

از ژانویه سال 2016 تا آوریل 2017 ، برای انتقال غیرقانونی دارایی های خود در خارج از کشور ، آقای تو وجوه شخصی خود را تقسیم کرد ، از سهمیه سالانه 43 نفر در چین از جمله خود برای خرید ارز خود استفاده کرد و ارز خارجی را به حساب خارج از کشور خود منتقل کرد. وجوه منتقل شده به این ترتیب در کل برابر با 2. 1238 میلیون دلار بود.

TU ماده 7 اقدامات مربوط به اجرای ارز خارجی را نقض کرد و در نظر گرفته می شود که در فرار از ارز خارجی شرکت می کند. مطابق ماده 39 آیین نامه در مورد مدیریت ارزی ، TU جریمه شده RMB 724. 500.< SPAN> از ژانویه 2016 تا آوریل 2017 ، برای انتقال غیرقانونی دارایی های خود در خارج از کشور ، آقای تو وجوه شخصی خود را تقسیم کرد ، از سهمیه سالانه 43 نفر در چین استفاده کرد از جمله خود برای خرید ارز و ارزی را به خارج از کشور خود منتقل کردحساب. وجوه منتقل شده به این ترتیب در کل برابر با 2. 1238 میلیون دلار بود.