روسیه مقررات کنترل ارز را بیشتر محکم می کند و بانک ها را به بررسی بررسی پرداخت های انجام شده در خارج از کشور راهنمایی می کند

ساخت وبلاگ

به عنوان یک اقدام دیگر برای حمایت از بازار مالی روسیه ، حکم ریاست جمهوری شماره 126 محدودیت های بیشتری را برای نقل و انتقالات پولی مرزی برای ساکنان روسیه و غیر روسی تحمیل می کند. با این حال ، حکم شماره 126 همچنین به تنظیم کننده های روسیه اختیار گسترده ای می دهد تا از ممنوعیت های عمومی که قبلاً اتخاذ شده و محدودیت های خاص است ، استثنائاتی ایجاد کنند.

فرمان شماره 126 ، "در مورد اقدامات موقت اقتصادی اضافی برای اطمینان از ثبات مالی فدراسیون روسیه در حوزه کنترل ارز" ، از 18 مارس بیشتر دامنه معاملات ارزی را که در آن ساکنان و افراد غیرقانونی روسی ممکن است درگیر شوند ، محدود می کند. محدودیت های تحمیل شدهبا حكم شماره 126 برای تکمیل و روشن كردن آن محدودیت هایی كه توسط احكام قبلی ریاست جمهوری 28 فوریه و 1 مارس 2022 تصویب شده است.

نکته مهم ، فرمان شماره 126 روند اعطای اختیارات بیشتر و انعطاف پذیری بیشتر به بانک مرکزی روسیه در تنظیم بازار مالی روسیه ادامه دارد.

آستانه برای معاملات خاص

طبق حکم شماره 126 ، معاملات زیر فقط در آستانه مجاز است که توسط هیئت مدیره بانک مرکزی حداکثر تا 28 مارس 2022 تنظیم شود:

  • هرگونه پرداخت اولیه یا پیش پرداخت پیش پرداخت توسط یک ساکن روسیه (به غیر از هر شخص طبیعی ، هر موسسه اعتباری یا VEB. RF) به یک فرد غیر متخصص (چه یک شخص طبیعی یا نهاد حقوقی) تحت انواع خاصی از قراردادها ، که لیست آن هنوز استبرای شناسایی توسط هیئت مدیره بانک مرکزی.
  • بدهی یک حساب بانکی روسی از یک ساکن غیر روسی (چه شخص طبیعی یا نهاد حقوقی) از "دولت غیر دوستانه" برای انجام هرگونه انتقال به هر ارز به یک ساکن غیر روسی که در کشوری ثبت شده است که در لیست نیست"کشورهای غیر دوستانه" ("حالت مناسب")
  • بدهی یک حساب بانکی روسیه از یک ساکن غیر روسی (چه شخص طبیعی یا نهاد حقوقی) که در یک کشور مناسب برای انجام هرگونه انتقال به هر ارز به هر حساب بانکی که در "کشور غیر دوستانه" باز شده است ، ثبت شده است.
  • Epayments (بدون باز کردن حساب های بانکی ، از جمله نقل و انتقالات الکترونیکی پول) توسط یک شخص خارجی (چه شخص طبیعی یا نهاد حقوقی) از "کشورهای غیر دوستانه" به یک ساکن غیر روسی که در یک کشور مناسب یا توسط دومی به هر بانک یا دیگری ثبت شده استموسسه مالی در هر "کشور غیر دوستانه"
  • خرید ارز خارجی در بازار روسیه توسط هر نهاد حقوقی که ساکن غیر روسی است

هر معامله ای از لیست فوق که بیش از آستانه تعیین شده توسط بانک مرکزی است ، مستلزم تصویب کمیسیون دولت برای کنترل سرمایه گذاری خارجی (کمیسیون دولت) است.

رضایت قبلی بانک مرکزی

تا 31 دسامبر 2022 ، معاملات زیر به رضایت قبلی بانک مرکزی نیاز دارد:

  • پرداخت توسط یک ساکن روسی برای هرگونه بهره مشارکت ، سهم یا واحد شامل عدالت یک نهاد یا صندوق واحد غیر متعهد. با توجه به توضیحات بانک مرکزی در 18 مارس 2022 ، الزام رضایت ابزارهای مالی ذکر شده را که یکی از ساکنین روسیه می توانند از طریق بورس اوراق بهادار خریداری کنند ، پوشش نمی دهد (با این وجود چنین معاملات ممکن است در صورتی که طرف مقابل باشد ، به تصویب کمیسیون دولت نیاز داشته باشد. ساکن غیر روسی (به Lawflash ما مراجعه کنید)) ، و فقط سرمایه سهام شرکت های با مسئولیت محدود ، سایر شرکت های خصوصی و صندوق های واحد را هدف قرار می دهد.
  • انتقال وجوه توسط یک ساکن روسیه به یک ساکن غیر روسی به سمت پرداخت هرگونه سهم سرمایه گذاری تحت توافق نامه مشارکت یا سرمایه گذاری به یک مشارکت غیرمجاز.

بانک مرکزی احتمالاً تا 28 مارس 2022 مقررات اجرایی را اتخاذ خواهد کرد.

افزایش بیشتر به فروش اجباری درآمد FX

حکم شماره 126 همچنین در اجرای اقدامات مختلف کنترل ارز که قبلاً تصویب شده است ، اختیارات و اختیار بیشتری به بانک مرکزی می دهد. به طور خاص ، بانک مرکزی ممکن است مجوز هایی را برای برخی از ساکنان روسیه صادر کند که به آنها اجازه می دهد:

  • برای فروش اجباری 80 ٪ از درآمد ارزهای خارجی خود از دوره سه روزه منحرف شوید و مدت متفاوتی را برای این فروش فراهم کنید.
  • برخی از درآمد ارزهای خارجی را از فروش اجباری در چنین مبالغی که برای ارائه خدمات به ارز خارجی آنها با موسسات اعتباری روسیه (از جمله بدهی اصلی ، بهره و مجازات و مجازات) لازم است ، حذف کنید.

به طور جداگانه ، ساکنان روس ممکن است برای تغییر (یعنی پایین تر) درصد درآمد حاصل از درآمد ارز مشمول فروش اجباری ، به کمیسیون دولت مراجعه کنند. پیش بینی می شود که آیین نامه اجرایی تا 28 مارس 2022 تصویب شود.

علاوه بر این ، بانک مرکزی صریحاً مجاز به توضیحات رسمی در مورد اجرای حکم شماره 126 است. این طبق قانون روسیه مرسوم نیست ، زیرا به طور معمول مقامات از ارائه هرگونه توضیح رسمی در مورد هنجارهای نظارتی یا اقدامات اجرایی جلوگیری می کنند و تفسیر نهایی می تواند باشددر صورت بروز اختلاف توسط دادگاه ارائه شده است.

بررسی از انتقال سیم

در 16 مارس 2022 ، بانک مرکزی نامه ای را به بانک ها و سایر موسسات مالی (موسسات تنظیم شده) صادر کرد و از آنها خواست که توجه بیشتری به معاملات اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی مربوط به انتقال وجوه و دارایی ها توسط افراد غیرقانونی از "دولت های غیر دوستانه" خارج از کشور داشته باشند. این ممکن است در تلاش باشد تا محدودیت های تحمیل شده را دور بزند.

طبق این نامه ، هرگونه معامله ای که برای مشتری معمولی نباشد یا تغییر در ساختار هزینه های مشتری ممکن است نشانه ای از چنین دوربرد باشد. علاوه بر این ، مجموعه ای از معاملات مکرر از همان نوع که در اوایل برای مشتری معمولی نبود ، ممکن است نشان دهد که مشتری در حال دستیابی به کالاهای "فروش مجدد پس از آن" است ، در انتقال وجوه به خارج از کشور مشغول است یا با ارزهای رمزنگاری شده است. پس از شناسایی چنین علائم ، یک موسسه تنظیم شده باید چک های پیشرفته ای را در مورد مشتری انجام دهد و از پردازش دستورالعمل مشتری با استناد به قوانین ضد پولشویی روسیه امتناع ورزد.

با توجه به موارد فوق ، حتی در انتظار تصویب مقررات اجرایی پیش بینی شده توسط فرمان شماره 126 ، ممکن است انتظار داشته باشد که معاملات تحت پوشش شماره 126 توسط مؤسسات تنظیم شده روسیه مورد بررسی قرار گیرد.

درگیری اوکراین: چگونه می توان تداوم جهانی تجارت را حفظ کرد

وکلای ما مدتهاست که به مشاوران مشتریانی که در این مجتمع پیمایش می کنند و به سرعت در حال تغییر چارچوب جهانی تحریم های بین المللی هستند ، مورد اعتماد قرار می گیرند. از آنجا که شرکت ها باید از نزدیک راهنمایی های دولت را رصد کنند تا بفهمند چه تغییراتی در عملیات جهانی خود برای حفظ تداوم مشاغل ایجاد می شود ، ما این پورتال متمرکز را برای به اشتراک گذاشتن بینش و تحلیل های خود ارائه می دهیم. برای دریافت آخرین به روزرسانی ها ، در تضاد اوکراین مشترک شوید: نحوه حفظ لیست پستی تداوم تجارت جهانی.

مخاطب

اگر سؤالی دارید یا می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات مورد بحث در این قانون داشته باشید ، لطفاً با هر یک از وکلای زیر مورگان لوئیس تماس بگیرید:

آموزش فارکس برای مبتدی ها...
ما را در سایت آموزش فارکس برای مبتدی ها دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : Mihayloo بازدید : 166 تاريخ : دوشنبه 29 اسفند 1401 ساعت: 17:52